三名外地男子流窜到武汉,武汉注册了191家空壳公司,虚开与武汉两名会计从业人员勾结到一起 ,增值抓获大肆虚开增值税发票牟取不法利益,票案当民警冲进不法分子的告破窝点时 ,从里面清理出堆积如山的警方cast steel pipe mold bottom ring exporter发票本 、税控盘 、名嫌企业工商资料、疑人公章和法人身份证……
图为民警查获空壳公司资料 黄赤橙 摄
记者25日获悉 ,在武汉市公安局和市国税局的虚开通力合作下,“12.05”特大虚开增值税发票案告破,增值抓获警方抓获了5名嫌疑人,票案查获已开出的告破发票9500余张 ,票面金额高达8.5亿元。警方与此同时 ,名嫌buy auto parts国家税务总局根据武汉上报的线索进行二次关联,对其他省份有异常开票行为的1625家公司进行了锁定 ,挽回国家税款损失高达55.86亿元。此案也近十年来武汉破获的最大一起虚开增值税发票案。
领票增量异常引起税务部门警觉
2016年11月底,武汉市国税局发现,2户新办商贸企业首次申领发票要求增量200份 、buy nvestment casting500份 。而一般企业首次申领都是25份发票 。一系列反常举动 ,引起税务干部高度关注 ,他们通过排查 ,迅速锁定6户同类型“首次领票超量”预警企业。这些企业均存在相同时段注册、buy steel reinforced concrete pipe mould bottom ring相同地址登记 、短期多次增量和交叉人员领票等特征。
“这很有可能又是一起虚开团伙作案。”武汉国税预警团队负责人张学东意识到,立即针对这6户企业开展购销关系网二次分析,发现53户企业与之存在关联,并涉嫌虚开增值税专用发票的buy cement pipe mould pallet企业 。
经查 ,这53户企业的登记注册地址均为虚假,且申报进项税额都是随意填写的农产品发票,用虚假的进项抵消自身的纳税义务。同时 ,截至2016年11月底 ,已向北京等地虚开发票1082份 ,发票均是顶额开具 ,开票时点都在购票次日一次性开具。
由于案情的复杂性,警税两家迅速启动协作机制,成立联合办案专班,开展进一步调查等行动 。
“刚开始 ,我们打算从关联信息入手 ,摸清这背后的人物网,”武汉市公安局经侦支队四大队副大队长陈斌介绍。但他们很快发现,这些企业在工商、税务留下的信息并不真实 ,民警“按图索骥”找到公司地点,多半都是人去楼空