江西九江籍居民的江西警方一张银行卡在千里之外的山东某地涉网络诈骗案,民警紧盯这一细微线索,抓获资金寻踪觅源、洗钱抽丝剥茧,犯罪历时4个多月深挖出一起帮助信息网络犯罪活动案 ,团伙成功打掉一个“公司化”运作的涉案hot plated embossed common nail supplier“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人12名 ,流水涉案金额达4亿元。达亿
涉案的江西警方银行卡开户名显示是柴桑区岷山乡熊某 ,接到该卡曾在山东某地关联一起网络诈骗案信息后,抓获资金江西省九江市柴桑区反诈中心民警于5月份对熊某的洗钱情况进行调查分析 ,发现熊某经常出入九江市城区某写字楼。犯罪通过观察 ,团伙民警注意到 ,涉案与熊某一道规律性出入该写字楼的流水还有不少人 。这时 ,一家名为“九江半藏”贸易有限公司随即进入警方视线。
经查,“半藏公司”经营许可范围为销售代理 、rod chair support quotes互联网销售 、国内贸易代理等 。该公司组织结构缜密,管理规范 ,岗位分工明确 ,不知情的人以为这就是一家合法的互联网贸易公司